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Título
Text copied to clipboard!Analista de Crimes Financeiros
Descrição
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Estamos à procura de um Analista de Crimes Financeiros altamente qualificado para se juntar à nossa equipe. O candidato ideal terá experiência em análise de transações financeiras, identificação de atividades suspeitas e conformidade com regulamentações financeiras. Este profissional será responsável por monitorar, investigar e relatar possíveis crimes financeiros, como lavagem de dinheiro, fraude e financiamento ao terrorismo.
O Analista de Crimes Financeiros desempenha um papel crucial na proteção da integridade financeira da organização, garantindo que todas as operações estejam em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Ele trabalhará em estreita colaboração com equipes internas, órgãos reguladores e autoridades policiais para identificar e mitigar riscos financeiros.
As principais responsabilidades incluem a análise de grandes volumes de dados financeiros para detectar padrões suspeitos, a realização de investigações detalhadas sobre transações e a elaboração de relatórios para as partes interessadas. Além disso, o profissional deverá desenvolver e implementar políticas e procedimentos para fortalecer os controles internos contra crimes financeiros.
O candidato ideal deve possuir habilidades analíticas excepcionais, atenção aos detalhes e um forte entendimento das regulamentações financeiras, como a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e as diretrizes do Banco Central. Experiência prévia em instituições financeiras, auditoria ou conformidade será altamente valorizada.
Se você é um profissional motivado, com paixão por segurança financeira e deseja fazer parte de uma equipe dinâmica e inovadora, esta é a oportunidade ideal para você. Junte-se a nós e ajude a combater crimes financeiros, protegendo a integridade do sistema financeiro global.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Monitorar e analisar transações financeiras para identificar atividades suspeitas.
- Investigar possíveis casos de lavagem de dinheiro, fraude e financiamento ao terrorismo.
- Elaborar relatórios detalhados sobre atividades suspeitas e encaminhá-los às autoridades competentes.
- Colaborar com equipes internas e órgãos reguladores para garantir conformidade com as normas financeiras.
- Desenvolver e implementar políticas e procedimentos para prevenir crimes financeiros.
- Utilizar ferramentas e softwares de análise de dados para detectar padrões suspeitos.
- Fornecer treinamento e orientação sobre prevenção de crimes financeiros para outros departamentos.
- Manter-se atualizado sobre regulamentações financeiras e melhores práticas do setor.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Graduação em Finanças, Contabilidade, Economia, Direito ou áreas relacionadas.
- Experiência prévia em análise de crimes financeiros, conformidade ou auditoria.
- Conhecimento das regulamentações financeiras, como a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
- Habilidade analítica e atenção aos detalhes para identificar padrões suspeitos.
- Experiência com ferramentas de análise de dados e softwares de monitoramento financeiro.
- Capacidade de trabalhar sob pressão e lidar com informações confidenciais.
- Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita.
- Certificações como CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) são um diferencial.
Perguntas potenciais de entrevista
Text copied to clipboard!- Você tem experiência com investigações de crimes financeiros? Pode dar um exemplo?
- Quais ferramentas e softwares você já utilizou para análise de transações financeiras?
- Como você lida com informações confidenciais e sensíveis?
- Pode descrever um caso em que identificou uma atividade financeira suspeita?
- Como você se mantém atualizado sobre regulamentações financeiras e melhores práticas?
- Você já trabalhou com órgãos reguladores ou autoridades policiais? Como foi essa experiência?
- Quais estratégias você utilizaria para fortalecer os controles internos contra crimes financeiros?
- Como você lida com prazos apertados e múltiplas investigações simultâneas?